雲南羅平鋅電股份有限公司關於獨立董事辭職的公告

雲南羅平鋅電股份有限公司關於獨立董事辭職的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2018年10月11日，雲南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到獨立董事華一新先生、朱錦餘先生、蔡慶輝先生提交的書面辭職報告。

根據《獨立董事備案辦法》的規定，華一新先生向公司董事會申請辭去獨立董事職務，同時一並辭去董事會戰略委員會委員職務；朱錦餘先生向公司董事會申請辭去獨立董事職務，同時一並辭去審計委員會召集人、薪酬與考核委員會召集人、提名委員會委員職務；蔡慶輝先生向公司董事會申請辭去獨立董事職務，同時一並辭去董事會提名委員會召集人、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。華一新先生、朱錦餘先生、蔡慶輝先生未持有公司股份，辭職後，不再擔任公司任何職務。

公司董事會現有董事9名，3名獨立董事辭職後，公司獨立董事人數將少於董事會成員總數的三分之一。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關規定，華一新先生、朱錦餘先生、蔡慶輝先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後生效。

在此期間，華一新先生、朱錦餘先生、蔡慶輝先生仍將按照相關法律法規、行政規章及《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職務。公司董事會將按照有關規定盡快完成新任獨立董事的補選工作。公司對華一新先生、朱錦餘先生、蔡慶輝先生在任職期間爲公司所做的工作表示衷心的感謝！

特此公告

雲南羅平鋅電股份有限公司董事會

2018年10月11日